Αναλυτικότερα με το νομοσχέδιο χαμηλώνουν αρκετά τα όρια των συναλλαγών για τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι τράπεζες οφείλουν να γνωστοποιούν στις Αρχές, ορισμένες συναλλαγές. Ειδικότερα, οι τράπεζες, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας κ.λπ. οφείλουν να ενημερώνουν για:
Κάθε περιστασιακή συναλλαγή που συνίσταται σε μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ..
Αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες Αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!
Οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος, είτε κατά την είσπραξη των κερδών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με «τη δέουσα επιμέλεια».
Μπλόκο ύποπτων συναλλαγών
Προβλέπεται επίσης ότι ο πρόεδρος της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών , θα μπορεί «σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» να «διατάσσει την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την αναστολή εκτέλεσης της συγκεκριμένης συναλλαγής, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της υπόνοιας το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών».
Στην περίπτωση, όταν από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες για τέλεση των αδικημάτων που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Πρόεδρος θα διατάσσει την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων. Μετά το πέρας της εκάστοτε έρευνας η Μονάδα θα αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεμφθεί με αιτιολογημένο πόρισμά της στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, κρίνονται επαρκή για τέτοια παραπομπή.
Ποια αδικήματα είναι «εγκληματικές δραστηριότητες»
Στα βασικά αδικήματα που νοούνται ως «εγκληματικές δραστηριότητες» συνδεόμενες με «ξέπλυμα χρήματος» εντάσσονται και η «εμπορία επιρροής» καθώς και «η δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα».
Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, ο έλεγχος των ενεχυροδανειστηρίων, που έχουν «ανθίσει» σε ολόκληρη τη χώρα στα χρόνια της κρίσης, περνάει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Αστυνομία.
Δρακόντεια μέτρα για το μαύρο χρήμα! Θα ελέγχονται τα ΠΑΝΤΑ πάνω από 1.000 ευρώ…
Reviewed by Unknown
on
00:00
Rating:
Reviewed by Unknown
on
00:00
Rating:
